Diagnóstico de obligaciones
Revisamos tu actividad y contexto para identificar responsabilidades, plazos y aspectos de cumplimiento que deben atenderse.
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Servicio 03 · UAFE y cumplimiento
Fortalece tu cumplimiento con un enfoque preventivo y ordenado.
Revisamos las obligaciones que podrían aplicar a tu actividad y te acompañamos en la organización de controles, documentación y reportes relacionados con la UAFE.
Atención personalizadaPersonas y empresasPresencial y virtual
UAFEPrevención y cumplimiento normativo
DS Consultoría
Prevención, documentación y control para tu tranquilidad.
En qué podemos ayudarte
Cumplimiento acompañado paso a paso.
El alcance depende de la actividad, la normativa aplicable y la documentación disponible. Primero analizamos tu situación para definir el apoyo necesario.
Registro y habilitación
Te orientamos en procesos de registro, actualización y habilitación de información en las plataformas que correspondan.
Solicitar asesoría ↗Reportes y controles
Apoyamos la preparación de reportes y la organización de controles internos según el alcance definido.
Solicitar asesoría ↗Documentación y acompañamiento
Ordenamos respaldos y te acompañamos frente a requerimientos, sin prometer resultados que dependan de la autoridad.
Solicitar asesoría ↗A quién está dirigido
Acompañamiento para sujetos obligados.
Atendemos negocios y profesionales que necesitan revisar o fortalecer sus procesos de prevención y cumplimiento.
✓ Sujetos obligados por normativa✓ Empresas y organizaciones✓ Negocios inmobiliarios y de construcción✓ Profesionales y actividades reguladas
Así empezamos
- 1Conocemos tu caso
Revisamos tu actividad, necesidad y documentación disponible.
- 2Definimos el alcance
Te explicamos qué realizaremos y qué información necesitamos.
- 3Te acompañamos
Ejecutamos el servicio y mantenemos una comunicación clara.
Hablemos de tu situación
¿Necesitas revisar tus obligaciones ante la UAFE?
Explícanos brevemente tu actividad y revisaremos contigo el punto de partida más adecuado.
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